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火把电子召开第三次董事会第六次会议、第三次监事会第五次会议-205511.com-澳门金沙@55

2015-04-27

 
       3月26日,火把电子第三次董事会第六次会议、第三次监事会第五次会议离别正在公司总部召开。
       第三次董事会第六次会议由董事长蔡明通主持,火把电子董事会成员、公司监事及高级管理人员列席会议。会议触及公司2014年度各项工作报告、决算预算及利润分配,2015年度公司管理、资金管理、工商登记、设立全职子公司、聘任下管及近期发展规划等重要内容,审议并表决经由过程了《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度财务决算讲演和2015年度财务预算计划》、《公司2014年年度讲演全文及择要》、《关于2015年度公司及所属公司申请银行授疑及为综合授疑额度内存款供应包管的议案》、《关于调换公司工商登记的专项议案》、《关于公司设立齐资子公司并签订手艺独有允许条约的议案》、《关于聘任陈培阳师长教师为公司副总经理的议案》、《关于制订〈年报信息表露严重过失义务追查轨制〉的议案》、《关于订正〈公司章程〉的议案》等24项议案。  
       正在全程列席第三次董事会第六次会议后,监事会成员召开了第三次监事会第五次会议。会议由监事会主席郑秋婉主持,董事会秘书郑平列席会议。经由自力表决和综合审议,会议经由过程了《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算讲演及2015年度财务预算计划》、《关于公司设立齐资子公司并签订手艺独有允许条约的议案》、《关于公司2014年度内部掌握评价讲演的议案》等12项议案。