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火把电子召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议-奥门金沙88128.cc-金沙js80806.com

2016-03-02

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    2月26日,火把电子第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议正在公司总部顺遂召开。
    第三届董事会第十三次会议由董事长蔡明通主持,火把电子董事会全体成员出席会议并到场表决,公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议并经由过程了《公司2015年度总经理工作报告》、《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度财务决算讲演及2016年度财务预算计划》、《2015年年度审计报告》、《2015年年度讲演全文及择要》、《关于2016年度公司及所属公司申请银行授疑及为综合授疑额度内存款供应包管的通告》、《关于公司约请会计师事务所的议案》、《关于2015年度募集资金寄存取现实运用状况专项讲演议案》等19项议案。
    随后,第三届监事会第十一次会议正在监事会主席郑秋婉的主持下召开,全部监事会成员及董事会秘书陈世宗列入了会议。会议审议并经由过程了《2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算讲演及2016年度财务预算计划》、《公司2015年度审计报告》等13项议案。